V观财报｜新开源前董事长提议罢免多位董事遭拒！深交所火速关注

中新经纬3月1日电 新开源前董事长王坚强试图罢免包括现任董事长张军政在内的三位非独立董事职务，董事会驳回提案，深交所火速下发关注函。

3月1日新开源收深交所关注函，公告显示，2月29日，公司披露于2月26日收到持股3%以上股东王坚强提请在公司2024年第一次临时股东大会中增加临时提案的函，王坚强向公司董事会提请免去张军政、曲云霞、王东虎的公司第五届董事会非独立董事职务，同时选举王坚强、徐晗飞、韩健华担任，提出临时提案的主要考虑因素包括：一是自2022年公司第五届董事会成员就职以来，公司从专业化管理向家族化管理转变；二是公司董事会换届以来，公司在与主业完全无关的领域投入巨资，目前全部亏损；三是2024年初，公司向北京中企慧云科技有限公司(以下简称“中企慧云”)增资价格有失公允。

公司董事会核查后认为王坚强所提交的议案缺乏事实依据，根据《公司章程》规定公司现有9名董事且尚在任期内，董事在任期届满前股东大会不能无故解除其职务，王坚强提议罢免和选举董事不符合相关法律法规及相关规范性文件并缺乏候选人学历证书等备查文件，不同意将上述股东提案提交公司股东大会审议。

深交所对此表示关注，要求公司及相关方核实并补充说明以下事项：

1.向股东王坚强询问核实并补充说明以下事项：

(1)详细说明认为公司自2022年公司第五届董事会成员就职以来从专业化管理向家族化管理转变的具体依据，说明拟罢免的三位董事未勤勉尽责的具体情况。

(2)详细说明该股东获悉的公司董事会换届以来，公司股权投资的具体内容，相关投资标的经营业绩的具体情况。

(3)本次拟选举董事候选人的详细资料，相关候选人是否符合相关法律法规规定的相关任职资格要求，是否按照相关规定作出书面承诺并提供相关材料。

(4)说明本次提请罢免相关董事的具体原因及依据，罢免及选举董事相关提案是否符合规定。

2.补充说明以下事项：

(1)结合公司目前董事会席位构成及提名人情况、日常生产经营决策过程等情况详细说明公司董事会选举流程是否公正、合规，公司日常生产经营决策是否存在损害中小投资者利益情形。

(2)结合公司董事会换届以来，公司股权投资的具体内容，相关投资标的经营业绩的具体情况，交易对手方与公司大股东、董监高是否存在关联关系等，说明相关交易背景及原因，决策过程是否合规，投资是否审慎，公司董事会成员参与决策情况、是否勤勉尽责。

(3)使用客观、平实语言阐述中企慧云主营业务的具体内容，说明本次交易的必要性、交易定价的合理性、本次增资中企慧云决策是否审慎、是否损害上市公司利益。

从公司2月29日公告中具体来看，王坚强认为，公司现任董事长、总经理张军政先生系公司控股股东及实际控制人之一王东虎先生之女婿，公司从专业化管理向家族化管理转变；此外，王坚强提到，2024年初，公司决定投资3000万元向中企慧云增资，增资后，公司仅持有中企慧云10%股权。而在该次增资前，中企慧云注册资本仅3353万元，2023年度净利润处于亏损状态，本次增资价格显然有失公允。

公司董事会回复称，董事会成员都是根据公司的两大板块的未来发展推荐暨选举其合适的人员，加之三个与公司主营业务发展相关的独立董事，并不存在家族化管理的观念，公司人员独立、资产独立等。对于本次定增，董事会则表示，是根据公司现阶段正在进行数字化转型，可充分利用中企慧云在“数据要素×工业制造”价值链延伸方面已研发完成的“产业链供应链安全保障平台”等，是经过审慎研究做出投资决策。

据了解，王坚强曾为公司董事长。2021年12月4日，王坚强不再担任公司董事长，此前的总经理张军政接任。2022年7月1日，公告显示，王坚强因个人原因辞去了董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。2023年三季度报显示，十大股东信息中，王坚强为第三大股东，持股3.25%。

新开源主要业务包括精细化工和精准医疗。业绩方面，公司2023年营收为15.9亿元，同比增加7.03%，归母净利润为5.14亿元，同比增加76.21%。(中新经纬APP)

关键词 : 新开源选举深交所 新浪科技公众号

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